MOTOR DE INVESTIGACIÓN VERITYA

Conectamos los puntos que una revisión aislada no deja ver.

Convertimos información dispersa —personas, documentos, bienes y eventos— en evidencia verificable y decisiones sustentadas.

Evaluar mi caso →
✓ Rigor verificable✓ Confidencialidad✓ Informes accionables
DOCUMENTO
✓Autenticado
IDENTIDAD
Revisión prioritaria
CRONOLOGÍA
Hecho inicial
Evento relacionado
Hallazgo técnico
VÍNCULOS
7entidades relacionadas en el caso
ACTIVOS
3bienes localizados
+4 vínculos detectados
Soluciones especializadas para

Cada sector, un enfoque distinto.

Adaptamos el alcance, el lenguaje y los entregables al tipo de decisión que cada organización necesita respaldar.

Aseguradoras

Investigación de siniestros, analítica de carteras y gestión antifraude.

Firmas de abogados

Hechos, patrimonio y evidencia organizados para la estrategia procesal.

Empresas

Debida diligencia, investigaciones internas y prevención de fraude.

Sector financiero

Verificación de contrapartes, riesgo y cumplimiento en cada vinculación.

Clientes que confían en VERITYA

Experiencia aplicada al servicio de compañías líderes del sector asegurador.

VERITYA acompaña investigaciones, verificaciones y proyectos antifraude para organizaciones que exigen rigor, confidencialidad y resultados útiles para la toma de decisiones.

Seguros del EstadoCompañía de seguros
MAPFRESeguros
La Equidad SegurosOrganismo cooperativo
BNP PARIBAS CARDIFSeguros

En la versión definitiva, la publicación de los logotipos oficiales y su forma de uso debe validarse con cada organización y ajustarse a sus respectivos manuales de marca.

Cuando la información no es suficiente

Ayudamos a conectar los puntos que una revisión aislada no permite ver.

Investigamos con independencia, organizamos la evidencia y explicamos por qué cada hallazgo importa para la decisión.

01

Versiones contradictorias

Contrastamos declaraciones, documentos, cronologías y fuentes para establecer coincidencias, vacíos y divergencias.

02

Documentos por verificar

Evaluamos identidad, autenticidad, consistencia y trazabilidad mediante fuentes institucionales y autorizadas.

03

Datos dispersos

Relacionamos personas, teléfonos, correos, bienes, empresas y eventos para identificar patrones relevantes.

04

Decisiones sensibles

Entregamos análisis técnico y jurídico que diferencia claramente hechos, inferencias, limitaciones y conclusiones.

Nuestras soluciones

Investigamos hechos, verificamos información y convertimos hallazgos en decisiones sustentadas.

Cada servicio puede contratarse de forma independiente o integrarse en una estrategia de investigación más amplia, según el tipo de riesgo, la urgencia y la profundidad requerida.

INVESTIGACIÓN ANTIFRAUDE

No buscamos confirmar una sospecha: buscamos establecer qué ocurrió y qué puede demostrarse.

Nuestra investigación antifraude combina revisión del expediente, análisis contractual y jurídico, entrevistas, verificaciones institucionales, trabajo de campo, consultas autorizadas y analítica de datos. El objetivo es determinar si la información es consistente, si existen irregularidades relevantes o si el caso requiere una profundización adicional.

Principio de independencia: el resultado puede respaldar una objeción, recomendar nuevas verificaciones o confirmar la consistencia de la reclamación. La conclusión se construye a partir de la evidencia y no de una hipótesis predeterminada.
01Detectamos señales

Identificamos contradicciones, documentos atípicos, antecedentes, patrones y comportamientos que requieren validación.

02Verificamos los hechos

Contrastamos versiones y soportes con fuentes institucionales, entrevistas, evidencia técnica y actividades de campo.

03Conectamos relaciones

Relacionamos personas, teléfonos, correos, bienes, empresas, eventos y reclamaciones para comprender el contexto.

04Sustentamos la decisión

Entregamos un informe claro, con hallazgos, soportes, limitaciones, análisis y conclusiones accionables.

SOLUCIÓN ÁGIL

FastRisk24

Diagnóstico preliminar para decidir qué casos requieren profundización.

Consultas focalizadas, alertas relevantes y un concepto ejecutivo en un formato pensado para decisiones rápidas. No sustituye una investigación integral: ayuda a dirigirla mejor.

Evaluación ejecutiva24H
1Recepción focalizadaDatos mínimos y objetivo definido
2Verificaciones prioritariasFuentes seleccionadas según el riesgo
3Alertas y recomendaciónConcepto ejecutivo para orientar la decisión
ENTREGABLESemáforo de riesgo + hallazgos clave
Soluciones por sector

Un lenguaje distinto para cada decisión.

El sitio debe hablar directamente a la necesidad de cada tipo de cliente, sin obligarlo a interpretar un portafolio genérico.

PARA ASEGURADORAS

Investigación que fortalece el análisis de cobertura y la gestión antifraude.

Desde un caso individual hasta el análisis de una cartera completa, combinamos verificación, trabajo de campo, analítica y revisión contractual.

  • ✓ Investigación de siniestros por ramo
  • ✓ Analítica de reclamaciones y detección de redes
  • ✓ Auditoría documental, médica y vehicular
  • ✓ Informes para pago, profundización u objeción
Consultar solución para aseguradoras →
Cartera analizada2.072 registros
Datos consistentes78%Revisión prioritaria42%Coincidencias críticas21%
PARA FIRMAS Y ÁREAS JURÍDICAS

Hechos, patrimonio y evidencia organizados para una estrategia procesal más sólida.

Apoyamos la reconstrucción de hechos, la obtención lícita de información y la explicación técnica de los hallazgos relevantes.

  • ✓ Investigación de hechos y localización
  • ✓ Peritajes y análisis probatorio
  • ✓ Investigación patrimonial
  • ✓ Líneas de tiempo y mapas de relación
Consultar solución jurídica →
EXPEDIENTE

Línea de tiempo probatoria

Hecho inicialDocumento verificado
Evento relacionadoVersión contrastada
Hallazgo técnicoSoporte documental
TRAZABILIDAD
PARA EMPRESAS Y SECTOR FINANCIERO

Debida diligencia e investigaciones internas para proteger decisiones y relaciones de negocio.

Evaluamos terceros, proveedores, colaboradores, transacciones y eventos internos con un enfoque de riesgo y cumplimiento.

  • ✓ Debida diligencia de personas y empresas
  • ✓ Investigaciones internas
  • ✓ Fraude corporativo y conflictos de interés
  • ✓ Diseño de controles y matrices
Consultar solución corporativa →
PERFIL DE CONTRAPARTERiesgo moderado
68Indicador consolidado
Identidad VerificadaSocietario RevisadoReputacional 2 alertas
PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA

No buscamos confirmar una sospecha: establecemos qué ocurrió y qué puede demostrarse.

Cada conclusión se construye a partir de la evidencia. El resultado puede respaldar una objeción, recomendar nuevas verificaciones o confirmar la consistencia de una reclamación — nunca una hipótesis predeterminada.

Equipo VERITYA analizando evidencia
Cobertura operativa

Capacidad nacional y apoyo regional para investigaciones transnacionales.

Atendemos casos en todo el territorio colombiano y coordinamos actividades de verificación e investigación en Ecuador, Perú y Venezuela cuando los hechos, las personas, los documentos o los activos trascienden las fronteras.

COLOMBIA

Cobertura en todo el país

Capitales, municipios y zonas rurales, de acuerdo con el alcance del caso, las condiciones de seguridad y las necesidades de desplazamiento.

EcuadorVerificación y trabajo de campo
PerúCasos y cruces transnacionales
VenezuelaApoyo investigativo coordinado

Las actividades internacionales se definen caso a caso y se ejecutan mediante coordinación local, fuentes permitidas y procedimientos compatibles con la legislación aplicable en cada jurisdicción.

RED REGIONALInvestigaciones sin fronteras operativas
COLOMBIACobertura nacional VENEZUELACasos transnacionales ECUADORVerificación local PERÚApoyo regional
Coordinación central desde ColombiaActivación según alcance del caso
Cómo trabajamos

Un proceso trazable, desde la pregunta hasta la conclusión.

La metodología debe mostrar control sin revelar procedimientos sensibles ni prometer resultados predeterminados.

01
ENTENDIMIENTO DE LA NECESIDAD

Comenzamos por la decisión que el cliente necesita tomar.

Definimos la pregunta central, el contexto, la urgencia, las fuentes disponibles y el nivel de profundidad requerido. Así evitamos actividades innecesarias y enfocamos la investigación desde el inicio.

Experiencia aplicada

Capacidad investigativa con criterio técnico y jurídico.

VERITYA nace de una trayectoria profesional consolidada en investigaciones, operaciones, análisis antifraude y apoyo pericial. El sitio debe comunicar experiencia sin atribuir a la sociedad una antigüedad que no le corresponde.

Independencia primero. Una investigación es exitosa cuando permite conocer mejor los hechos, incluso si confirma la consistencia de una reclamación.
0+años de experiencia profesional especializada
0+procesos con experiencia pericial
0líneas integradas de servicio
4países con capacidad de atención coordinada
Equipo VERITYA en labor investigativa
CASOS Y RESULTADOS

Experiencia presentada de forma anonimizada.

ANALÍTICA

Más de 2.000 registros convertidos en alertas priorizadas.

El análisis de datos de contacto, identidades y reclamaciones permitió identificar coincidencias y concentraciones que no eran visibles en la revisión individual.

RESULTADOMejor selección de casos para profundización.
IDENTIDAD

Inconsistencias que orientaron una posible suplantación.

El contraste entre documentos, datos de contacto, declaraciones y fuentes institucionales permitió estructurar los hallazgos de manera clara.

RESULTADOInsumos para decisiones contractuales y legales.
AUTOMÓVILES

Reconstrucción técnica de un evento vehicular complejo.

Se integraron antecedentes de uso, evidencia fotográfica, testimonios, documentación y condiciones contractuales.

RESULTADODiferenciación entre hechos probados y afirmaciones no verificadas.
PATRIMONIAL

Mapa de activos para definir una estrategia judicial viable.

La investigación relacionó bienes, sociedades, vehículos, inmuebles y vínculos económicos relevantes.

RESULTADOEvaluación de fuentes de recuperación y medidas cautelares.
VERITYAPanel ejecutivo
Panel ejecutivoSeguimiento de casos
Casos activos18+3 esta semana
En control de calidad4Próxima entrega
Cumplimiento ANS96%Periodo actual
Actividad mensualDemostración
Tecnología y seguridad

Herramientas que fortalecen el criterio profesional, no que lo sustituyen.

El sitio presenta Veritya Case Hub como una capacidad de gestión y trazabilidad. El acceso real debe permanecer separado, autenticado y protegido.

  • Seguimiento estructurado de casos y actividades
  • Gestión organizada de anexos y entregables
  • Analítica, indicadores y visualización de relaciones
  • Controles de acceso, confidencialidad y protección de datos
Equipo VERITYA
Quiénes somos

Investigación que genera claridad.

VERITYA CONSULTING GROUP S.A.S. es una firma colombiana especializada en investigación, analítica antifraude, verificación de información y soporte técnico-jurídico.

Nacimos para que una investigación no termine en una simple recopilación de documentos. Nuestro propósito es transformar datos en evidencia organizada, relaciones en patrones comprensibles y hallazgos en decisiones mejor sustentadas.

IntegridadActuamos dentro de la ley y con respeto por las personas.
RigorCada conclusión debe estar conectada con un soporte.
IndependenciaLa evidencia orienta el resultado, no una expectativa previa.
ClaridadHacemos comprensible la información compleja.
Hablemos de su necesidad

Cuéntenos qué decisión necesita respaldar.

El formulario inicial solicita únicamente información básica. Los expedientes y documentos sensibles deben recibirse posteriormente mediante un canal seguro.

Correogerencia@verityagroup.com
UbicaciónBogotá D.C. · Atención nacional
AtenciónLunes a viernes · Horario corporativo
Sus datos se envían de forma segura y solo se usan para atender esta solicitud.
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